Poliţiştii din cadrul B.C.C.O. – Ploieşti, Serviciul de combatere a finanţării terorismului şi Spălării Banilor sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.–Serviciul Teritorial Ploieşti cercetează trei persoane suspectate că în perioada 2008-2010 au constituit un grup infracţional organizat specializat în comiterea de infracţiuni de natură economică. Membrii grupului infracţional organizat, acționând în calitate de administratori și asociați, sau neavând nicio calitate în mai multe societăți comerciale, au indus și menținut în eroare reprezentanții unor firme din țară, în contextul încheierii sau derulării unor contracte de achiziții mărfuri.  Pentru achitarea contravalorii mărfurilor astfel achiziționate, membrii grupării au emis bilete la ordin și file CEC, deși nu exista disponibil în cont, iar societățile comerciale folosite figurau în Centrala Incidentelor de Plăți .  În baza probelor administrate, a rezultat că în perioada 2009 – 2010, membrii grupării s-au folosit de persoane fără posibilități financiare, pentru preluarea unor societăți comerciale folosite în scopul obținerii de venituri ilicite. Totodată, membrii grupării se prezentau sub identitate falsă la diferite societăți comerciale de unde achiziționau produse, executând în fals semnăturile reprezentanților firmelor folosite în activitatea infracțională pe instrumentele de plată lăsate ca garanție ( file CEC sau bilete la ordin), deși nu aveau calitatea legală și nici specimen de semnătură la unitățile bancare. Prin activitatea infracţională a grupului a fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.750.000 de lei.

 

Aşa l-am cunoscut eu pe Regele Mihai

Era un subiect tabu înainte de ’89. Copil fiind, apoi adolescent, am reuşit să umplu ceva din g

Da, tovarăși, era mai bine „înainte”! Să vă reîmprospătez memoria

Pentru că tot a fost 23 august şi apar pe Facebook tot felul de indivizi care afirmă că  „în

Familia Petrolului de azi

În mai bine de șase decenii de viață alături de Petrolul, mi-a fost dat să văd generații pes

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Imediat după ocuparea județului Prahova de către trupele germane, acestea au trecut la instaurare

Inline
Inline