Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală

Mihai Ciobanu - apr. 28, 2015

Marţi, 28 aprilie, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează 75 de percheziții, în municipiul București și județele Ilfov, Timiș, Călărași, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova și Ialomița și pun în aplicare 58 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții, prin intermediul unor societăți fantomă, înregistrau operațiuni fictive, în scopul deducerii ilicite de T.V.A.

Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 3.000.000 de euro, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliție ale județelor Ilfov, Timiș, Călărași, Buzău, Teleorman și Bacău, precum și de suportul de specialitate al S.R.I.