Percheziţii în Prahova, pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani

Redactia - oct. 24, 2024

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, împreună cu ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) Prahova, pun în executare 17 mandate de percheziţie (Prahova – 14, Bucureşti – 1, Ilfov – 1, Braşov – 1) şi 7 mandate de aducere în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de 7.194.337 lei.

S-a reţinut că, în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2023 şi ianuarie – iulie 2024, între conturile a 7 persoane fizice şi 5 persoane juridice, s-au derulat multiple tranzacţii de tip circuit, cu suspiciuni privind caracterul real al acestora şi raţionamentul economic, în scopul de a ascunde sau disimula adevărata natură, provenienţa, situarea, dispoziţia, circulaţia sau proprietatea bunurilor, cunoscând că sumele de bani proveneau din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scopuri contrare intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza alte societăţi.

Persoanele implicate, în nume propriu sau prin intermediul societăţilor comerciale controlate, au creat un circuit infracţional cu scopul de a înregistra în contabilitate cheltuieli fictive sau de a omite înregistrarea veniturilor încasate, urmate de transferuri succesive ale sumelor provenite din activitatea infracţională, prin tranzacţii de tip circuit, pentru a ascunde sau disimula natura şi provenienţa acestora.

Prejudiciul preliminar este estimat la 7.194.337 lei, compus din 5.778.170 lei pentru infracţiunea de evaziune fiscală şi 1.416.166,51 lei pentru spălarea banilor.