Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, cămătărie şi fals în înscrisuri
Redactia -
La data de 21 august a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa au pus în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal, aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, în cadrul căruia se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, cămătărie şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Percheziţiile au fost efectuate în judeţele Maramureş (2), Prahova (4), Dâmboviţa (5), precum şi în municipiul Bucureşti (2).
În urma descinderilor, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat 420.850 de euro, 78.345 de lire, 3.300 de dolari, 22.856 de lei, 279,21 de grame de bijuterii, două monede şi 2 ceasuri.
De asemenea, au fost indisponibilizate 82 de autovehicule care ar fi fost lăsate drept garanţie pentru achitarea împrumuturilor.
Din investigaţiile efectuate s-a stabilit că, în perioada 2020 – prezent, administratorul unor case de amanet ar fi oferit bani cu titlu de împrumut mai multor persoane, pretinzând dobânzi şi garantarea cu imobile.
Ulterior, ar fi procedat la executarea silită a celor împrumutaţi.
În procesul de executare, ar fi fost utilizate mai multe documente falsificate, iar veniturile obţinute nu ar fi fost evidenţiate în contabilitate.
“Precizăm că persoana cercetată pentru comiterea faptei se află deja sub o măsură preventivă, într-o cauză penală instrumentată de către D.I.I.C.O.T. – B.T. Dâmboviţa, pentru comiterea infracţiunilor de grup infracţional organizat şi trafic de droguri.
În cauză, cercetările sunt continuate în vederea administrării întregului probatoriu, precum şi pentru dispunerea măsurilor prevăzute de lege.
Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, informează IGPR.
