Trandafir şi Ofelia din Băicoi au spălat bani inventând 50 de societăţi fantomă

Redactia - aug. 13, 2012

În urma activităţilor desfăşurate de ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor, din cadrul Inspectoratului pentru Poliţie Prahova, s-a dispus extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de A. Trandafir de 56 de ani şi A. Ofelia de 52 de ani, ambii din Băicoi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

În fapt, cei doi, în calitate de reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale din Ploieşti, au întocmit şi înregistrat în evidenţa contabilă facturi de aprovizionare a cantităţii de 10.096.330 kg cereale (grâu şi porumb) în valoare totală de 4.676.807 lei de la de la 56 societăţi comerciale din care 50 societăţi tip „fantomă” în baza cărora au dedus TVA în mod ilegal în sumă de 723.244 lei. Ulterior, prin disimularea adevăratei naturi a provenienţei acestor sume de bani , le-au folosit pentru creditarea în nume personal a societăţii şi ulterior încasarea acestor sume cu titlu de restituire creditare societate.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este în sumă de 723.244 lei lei, informează IPJ Prahova.